Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

59.мвд.рф, Пермь, 4 апреля 2024 г.

Пермячка предстанет перед судом за мошенничество в особо крупном размере

147 просмотров

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении 69-летней пермячки. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Установлено, что обвиняемая с 2009 по 2022 год, занимая должность главного бухгалтера в страховой компании, действуя согласованно с генеральным директором, являющегося организатором преступной группы, и его доверенными лицами, соучастниками, похитила агентское вознаграждение на сумму более 96 миллионов рублей.

Участники группы регистрировали своих родственников и друзей в качестве индивидуальных предпринимателей, заключали с указанными лицами фиктивные агентские договоры, вносили в отчетные документы указанных лиц подложные сведения о якобы заключенных договорах страхования, которые фактически заключались штатными сотрудниками страховой фирмы.

Например, с целью хищения денежных средств общества с ограниченной ответственностью обвиняемая, действуя по указанию руководства, зарегистрировала своего сожителя в качестве индивидуального предпринимателя. При этом женщина скрыла истинные намерения от гражданского мужа, пояснив последнему, что регистрация в качестве ИП необходима для увеличения его трудового стажа. Мужчина открыл расчетный счет в одном из банков и выпустил карту, которую передал в пользование руководителю компании.

Далее обвиняемая заключила от имени общества с ограниченной ответственностью с указанным лицом фиктивный агентский договор на стандартных условиях, оформив индивидуального предпринимателя номинальным страховым агентом.

Впоследствии муж злоумышленницы не осуществлял деятельность страхового агента, однако в его акты-отчеты вносились недостоверные сведения о якобы привлеченных им страхователях. Данные документы фигурантка ежемесячно отдавала сожителю на подпись, а денежные средства, поступающие на его расчетный счет в качестве агентского вознаграждения от компании, она перечисляла на банковскую карту, находившуюся в распоряжении руководства. Кроме того, ее муж подписывал и ежегодную декларацию ИП, которую составляла обвиняемая.

В результате проверки оперативных данных сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю пресекли деятельность преступной группы.

В ходе расследования обвиняемая признала вину, заключила досудебное соглашение, ее дело будет рассмотрено в особом порядке.

Расследование уголовного дела в отношении остальных участников продолжается.

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »